星星科技：关于召开2020年年度股东大会的通知

证券代码：300256　　　　　　 证券简称：星星科技　　　　　 公告编号：2021-0041

　　　　　　　　　　　浙江星星科技股份有限公司

　　　　　　　　关于召开 2020 年年度股东大会的通知

　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、召开会议的基本情况

　　 （一）股东大会届次：2020 年年度股东大会

　　 （二）股东大会召集人：公司第四届董事会

　　 （三）会议召开的合法性、合规性：公司第四届董事会第二十次会议审议通过

《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　 （四）会议召开的日期、时间：

　　 1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）14:30

　　 2、网络投票时间：2021 年 5 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 14 日

9:15-15:00。

　　 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　 （六）股权登记日：2021 年 5 月 11 日（星期二）

　　 （七）出席对象

　　 1、截至股权登记日 2021 年 5 月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　 2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　 3、公司聘请的律师。

　　 （八）会议地点：深圳市坪山区坪山街道江岭路 6 号行政办公楼七楼会议室

　　 二、会议审议事项

　　 （一）审议普通决议提案

　　 1、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；

　　 2、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；

　　 3、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；

　　 4、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；

　　 5、《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》；

　　 6、《关于 2021 年度申请融资额度的议案》；

　　 7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

　　 （二）审议特别决议提案

　　 8、《关于 2021 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。

　　 （三）披露情况

　　 上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第八次会议审议

通过，并同意提交至公司 2020 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2021 年 4

月 24 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　 （四）其他说明

　　 本次会议审议的议案 8 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理

人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　 上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、

监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果单独

计票并进行披露。

　　 此外，公司独立董事将在 2020 年年度股东大会上进行述职。

　　 三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

提案编码　　　　　　　　　　　　　　　提案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　该列打勾的栏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目可以投票

　100　　　总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　　　　　　　　　　　　　非累积投票提案

1.00　　《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》　　　　　　　　　　　　√

2.00　　《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》　　　　　　　　　　　　√

3.00　　《关于 2020 年度财务决算报告的议案》　　　　　　　　　　　　　√

4.00　　《关于 2020 年度利润分配预案的议案》　　　　　　　　　　　　　√

5.00　　《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》　　　　　　　　　　　　√

6.00　　《关于 2021 年度申请融资额度的议案》　　　　　　　　　　　　　√

7.00　　《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》　　　　　　　√

8.00　　《关于 2021 年度为子公司提供担保额度预计的议案》　　　　　　　√

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权

委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

　　2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、

证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

　　3、异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在2021年5月12日17:00

前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2021 年 5 月 12 日，8:30-11:30 和 14:00-17:00

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：浙江星星科技股份有限公司董事会办

公室（深圳市坪山区坪山街道江岭路 6 号行政办公楼七楼），信函请注明“股东大会”

字样。

　　（四）会务联系方式

　　联系人：王云、石雅芳

　　联系电话：0755-89458115

　　传真：0755-84518903

　　电子邮箱：[email protected]

　　联系地址：深圳市坪山区

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