二�二�年年度股东大会
会议资料
二�二一年五月十一日
2020 年年度股东大会 目录
目 录
一、宁波建工股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程
二、宁波建工股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议案:
1、关于 2020 年度董事会工作报告的议案;
2、关于 2020 年度监事会工作报告的议案;
3、关于 2020 年度报告及其摘要的议案;
4、关于 2020 年度财务决算报告的议案;
5、关于 2020 年度利润分配的议案;
6、关于公司 2021 年度银行授信及担保相关事项的议案;
7、关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预
计的议案;
8、关于聘请 2021 年度审计机构的议案;
9、关于审议《宁波建工股份有限公司对外担保管理办法》的议案;
10、关于审议《宁波建工股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪
酬管理制度》的议案;
11、关于子公司转让部分中经云股权的议案。
2020 年年度股东大会 会议议程
宁波建工股份有限公司 2020 年年度股东大会议程
开始时间:2021 年 5 月 11 日下午 14:00
召开地点:宁波市鄞州区宁穿路 538 号公司总部 5 楼会议室。
主持人:公司董事长
一、会议签到,发放会议资料
二、会议主持人介绍股东到会情况,宣布会议开始
三、会议审议下列议案:
1、关于 2020 年度董事会工作报告的议案;
2、关于 2020 年度监事会工作报告的议案;
3、关于 2020 年度报告及其摘要的议案;
4、关于 2020 年度财务决算报告的议案;
5、关于 2020 年度利润分配的议案;
6、关于公司 2021 年度银行授信及担保相关事项的议案;
7、关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案;
8、关于聘请 2021 年度审计机构的议案;
9、关于审议《宁波建工股份有限公司对外担保管理办法》的议案;
10、关于审议《宁波建工股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
的议案;
11、关于子公司转让部分中经云股权的议案。
四、听取独立董事年度述职报告
五、推举计票人、监票人
2020 年年度股东大会 会议议程
六、对大会议案进行投票表决
七、收集表决票并计票,宣布表决结果
八、宣读股东大会决议
九、律师发表见证意见
十、董事长宣布股东大会闭幕
宁波建工股份有限公司
2021 年 5 月 11 日
2020 年年度股东大会 议案一
宁波建工股份有限公司 2020 年年度股东大会
关于 2020 年度董事会工作报告的议案
一、经营情况讨论与分析
2020 年是极不平凡的一年,面对复杂多变的市场环境和突如其来的新冠疫情,宁
波建工保持战略定力,坚持稳中求进,高质量发展的总基调,精心谋划部署,贯彻新发
展理念,始终众志成城、砥砺奋进,较好地完成了各项工作和任务。
报告期市场拓展取得新成绩,业务优化迈上新台阶。全年承接业务量 255.03 亿元,
同比增长 9.79%,其中房建业务承接 127.07 亿元,业务占比 49.83%;市政园林工程业
务承接 88.55 亿元,业务占比 34.72%;建筑工业化业务承接 13.90 亿元,业务占比 5.45%;
幕墙、装饰装修工程业务承接 7.78 亿元,业务占比 3.05%;安装工程承接 7.07 亿元,
占比 2.77%;钢结构业务承接 5.32 亿元,业务占比 2.09%,勘察设计及其他承接 5.34
亿元,占比 2.09%。
报告期公司总承包板块紧盯“大市场、大业主、大项目”业务目标,凝心聚力、主
动作为,区域市场龙头地位稳步提升。在维护好与万科、碧桂园、恒大、祥源控股、维
科地产、雅戈尔等老客户的良好合作关系的同时,进一步巩固了绿城业务的合作基础,
大力开拓同龙光、中南锦时、新希望、中信、德信等大房企的业务承接,房企业务渠道
得到有效拓展。报告期与本地制造业企业的合作稳步推进,全年承接了恒河材料科技 18
万吨/年石油树脂项目配套安装工程、宁波汉浦工具稀土永磁电机研发生产厂房工程、
金田铜业国家技术中心大楼工程、宁波水表集团智能水表 405 万台扩产及技术研发中
心建设工程、爱柯迪柳东新区花岭片区新建汽车轻量化铝合金精密压铸件工程等一系列
项目。报告期市政园林板块业务拓展继续保持良好增长,全年承接了南昌市西外环和祥
云大道(南昌西收费站-320 国道)及门户区环境综合整治工程二标段 EPC 工程、宁波
鄞州大道-福庆路(东钱湖段)工程、滁州市城南路网四、五标段[龙兴路(丰乐路-金
陵路)]工程、宁海县东部沿海防洪排涝 PPP 工程、宁波梅山岛梅东疏港连接线(二期)
工程等一系列规模可观、预期效益良好的项目。外地市场拓展方面,全年承接宁波市外
浙江省内项目 38.85 亿元,占比 15.23%,承接浙江省外项目 37.59 亿元,占比 14.74%。
建筑工业化板块借助产业快速发展的有利形势迅速占领了区域市场制高点,广天构
件紧盯地铁管片、市场需求优化产品结构,发挥集团化管理优势整合内部资源,年度内
按照宁波新的轨道交通建设计划调整生产线,并积极对接杭州轨道交通矩形管片生产准
备工作,自行设计建造的余姚基地叠合板半自动流水生产线投产运行。建工钢构充分发
挥品牌优势,承接业务大幅增长,年度内承办了宁波钢结构住宅样板房观摩会,助力钢
结构住宅推广。
勘察设计板块发挥现有优势、积极开拓创新,主动培育业务增长点。宁冶勘组建了
福建、
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