复星医药：复星医药2021年第一次临时股东大会会议资料

上海复星医药（集团）股份有限公司

　 2021 年第一次临时股东大会

　　　　　　 会议资料

　　　　　　股票简称：复星医药

　　　　　 股票代码：600196.SH

　　　　　　　　　　 02196.HK

　　　　　　　 中国上海

　　　　二零二一年五月二十七日

　　　　　　　　　　　　　　 上海复星医药（集团）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料

　　　　　　　　　　 上海复星医药（集团）股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　 2021 年第一次临时股东大会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会议须知

　　为了维护全体股东的合法权益，确保 2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）

的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中

国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》、《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”）和《上海复星医药（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特

制定本须知。

　　一、上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“复星医药”）根据《中华

人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，认真做好召开本次会议

的各项工作。

　　二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

　　三、本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。

　　四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真

履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

　　五、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写

“发言登记表”，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，

发言顺序亦按持股数多的在先。

　　六、在本次会议召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，并填写“发言登记

表”，经大会主持人许可后，始得发言。

　　七、每位股东发言时间一般不超过五分钟。

　　八、本次会议表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。

　　对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，

应在表决票中每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，

未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

　　网络投票操作流程见 2021 年 5 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海

证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通

知》。

　　本次股东大会议案系关联交易事项，存在利害关系的股东须回避对相关提案的表决。

　　九、本公司不向参加本次会议的股东发放礼品。

　　十、本公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席见证本次会议，并出具法律意见书。

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　　　　　　　　 上海复星医药（集团）股份有限公司

　　　　　　　　　　2021 年第一次临时股东大会安排

现场会议时间：2021 年 5 月 27 日（周四）下午 13:30

会议地点：上海市新华路 160 号上海影城

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　　　　　　　　　　　2021 年第一次临时股东大会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　议程

一、审议关于转让佛山禅曦房地产开发有限公司 100%股权和对其享有债权的议案

二、投票表决

三、宣读表决结果

四、律师宣读关于本次会议法律意见书

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　　　2021 年第一次临时股东大会

　　　　　　　 会议议案一

　　　　　　　　　　　　 上海复星医药（集团）股份有限公司

　　　关于转让佛山禅曦房地产开发有限公司 100%股权和对其享有债权的议案

各位股东、股东代表：

　　下午好！下面由我宣读《关于转让佛山禅曦房地产开发有限公司 100%股权和对其享有债权的

议案》，请予审议。

　　一、交易概述

　　为满足控股子公司佛山市禅城区中心医院有限公司（以下简称“禅城医院”）发展需要，发挥

其在华南地区的医疗优势和辐射示范作用，2018 年 8 月经本公司第七届第六十九次董事会审议

批准，同意建设实施“禅医健康城综合体项目”。由于该项目所涉土地性质为医疗卫生、社会福利

混合用地，并兼容二类居住用地和商业商务用地，而该宗土地使用权系整体招拍挂、无法分割，

故由控股子公司禅城医院和上海复星医疗（集团）有限公司（以下简称“复星医疗”）共同设立项

目公司佛山禅曦房地产开发有限公司（以下简称“佛山禅曦”或“标的公司”），作为该宗土地使

用权的摘牌主体，并整体推进该项目实施。

　　“禅医健康城综合体项目”具体规划包括：①住院楼（第 5 座，用于妇女儿童医学中心）：总

建筑面积不少于 56,000 平方米，合计 550 张床位；②养护院（第 6 座）：总建筑面积不少于 12,000

平方米，合计 200 张床位；③商住项目（第 1 至 3 座）：包括住宅、商业用房以及其他建筑物；

④政府指定社区用房（第 4 座）。2020 年 1 月 6 日，禅城医院与佛山禅曦于签订《物业定制协议》

（以下简称“《定制协议》”），由佛山禅曦根据禅城医院的要求对用于运营妇女儿童医学中心、养

护院的物业（即“定制工程”，包

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