中英科技：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：300936　　　　　　　　　证券简称：中英科技　　　　　　　　 公告编号：2021-037

　　　　　　　　　　　　　 常州中英科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会决议公告

　　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　　 特别提示：

　　　 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　　 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　　 一、会议召开和出席情况

　　　 （一）会议召开情况

　　　 1.会议召开时间：

　　　 （1）现场会议召开时间：2021年5月6日下午14:30。

　　　 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2021年5月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票的时间为2021年5月6日9:15至-15:00期间的任意时间。

　　　 2.现场会议地点：常州市钟楼区飞龙西路28号常州中英科技股份有限公司会

议室。

　　　 3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　　 4.召集人：公司董事会。

　　　 5.主持人：公司董事长俞卫忠先生。

　　　 6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规

定。

　　　 （二）会议出席情况

　　　 1. 股 东 出 席 总 体 情 况 ： 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 14 人 ， 代 表 股 份

47,933,900股，占上市公司总股份的63.7419%。

　　　 其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 47,610,000 股，占上市公司总

股份的 63.3112%。

　　通过网络投票的股东 8 人，代表股份 323,900 股，占上市公司总股份的

0.4307%。

　　2.中小投资者出席情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份323,900

股，占上市公司总股份的0.4307％。

　　其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的

0.0000％。

　　通 过 网 络 投 票 的 股 东8 人 ，代 表 股 份323,900 股 ，占 上 市 公 司 总 股 份 的

0.4307％。

　　3.出席和列席的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东

大会。国浩律师（上海）事务所的见证律师出席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具

体表决结果如下：

　　（一）审议通过了《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》

　 同意 47,926,800 股，占有效表决权股份的 99.9852％；反对 7,100 股，占有

效表决权股份的 0.0148％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。

　 中小股东表决情况：

　 同意 316,800 股，占中小股东有效表决权股份的 97.8080％；反对 7,100 股，

占中小股东有效表决权股份的 2.1920％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股

份的 0.0000％。

　　本议案通过。

　　（二）审议通过了《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》

　 同意 47,926,800 股，占有效表决权股份的 99.9852％；反对 7,100 股，占有

效表决权股份的 0.0148％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。

　 中小股东表决情况：

　 同意 316,800 股，占中小股东有效表决权股份的 97.8080％；反对 7,100 股，

占中小股东有效表决权股份的 2.1920％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股

份的 0.0000％。

　　本议案通过。

　　（三）审议通过了《关于公司<2020 年年度报告及其摘要>的议案》

　 同意 47,926,800 股，占有效表决权股份的 99.9852％；反对 7,100 股，占有

效表决权股份的 0.0148％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。

　 中小股东表决情况：

　 同意 316,800 股，占中小股东有效表决权股份的 97.8080％；反对 7,100 股，

占中小股东有效表决权股份的 2.1920％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股

份的 0.0000％。

　　本议案通过。

　　（四）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

　 同意 47,926,800 股，占有效表决权股份的 99.9852％；反对 7,100 股，占有

效表决权股份的 0.0148％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。

　 中小股东表决情况：

　 同意 316,800 股，占中小股东有效表决权股份的 97.8080％；反对 7,100 股，

占中小股东有效表决权股份的 2.1920％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股

份的 0.0000％。

　　本议案通过。

　　（五）审议通过了《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

　 同意 47,926,800 股，占有效表决权股份的 99.9852％；反对 7,100 股，占有

效表决权股份的 0.0148％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。

　 中小股东表决情况：

　 同意 316,800 股，占中小股东有效表决权股份的 97.8080％；反对 7,100 股，

占中小股东有效表决权股份的 2.1920％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股

份的 0.0000％。

　　本议案通过。

　　（六）审议通过了《关于董事、监事 2020 年薪酬的确定及 2021 年薪酬方

案的议案》

　 同意 316,800 股，占有效表决权股份的 97.8080％；反对 7,100 股，占有效

表决权股份的 2.1920％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。

　 中小股东表决情况：

　 同意 316,800 股，占中小股东有效表决权股份的 97.8080％；反对 7,100 股，

占中小股东有效表决权股份的 2.1920％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股

份的 0.0000％。

　　本议案通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（上海）事务所的罗端律师、黄雨桑律师出席见证了本次股东大会，

并出具了法律意见书

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