长久物流：长久物流：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：603569　　　　　　　证券简称：长久物流　　　　　 公告编号：2021-051

　　　　　　　　　　北京长久物流股份有限公司

　　　　　　　　　2020 年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

一、　　会议召开和出席情况

(一)　　股东大会召开的时间：2021 年 5 月 7 日

(二)　　股东大会召开的地点：北京长久物流股份有限公司会议室（北京市朝阳

　　区石各庄路 99 号长久物流）

(三)　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　　　　　　　 452,974,477

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　80.8483

份总数的比例（%）

(四)　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长薄世久先生主持。本次会议

的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的

有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有

关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票

实施细则（2015 年修订）>的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交

易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台

的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的

9:15-15:00。

(五)　　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，公司董事李桂屏女士因身在外地未能出席会

　 议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事吉丽红女士因身在外地未能出席会

　 议；

3、董事会秘书、副总经理兼财务总监闫超先生出席本次会议；公司董事兼副总

　 经理张振鹏先生、刘大为先生出席会议。

二、　　　议案审议情况

(一)　　　非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　股东类型

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%） 票数　　　比例（%）　　　票数　　　 比例（%）

　　　 A股　　　 452,965,677　　　 99.9980　 8,800　　　　　0.0020　　　　　0　　　0.0000

2、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　股东类型

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%） 票数　　　比例（%）　　　票数　　　 比例（%）

　　　 A股　　　 452,965,677　　　 99.9980　 8,800　　　　　0.0020　　　　　0　　　0.0000

3、 议案名称：关于 2020 年度独立董事述职报告的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　股东类型

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%） 票数　　　比例（%）　　　票数　　　 比例（%）

　　　 A股　　　 452,965,677　　　 99.9980　 8,800　　　　　0.0020　　　　　0　　　0.0000

4、 议案名称：关于 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　 弃权

　股东类型

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%） 票数　　 比例（%）　　　票数　　　 比例（%）

　　 A股　　　 452,965,677　　　　99.9980　 8,800　　　　　0.0020　　　　　0　　　0.0000

5、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　 弃权

　股东类型

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%） 票数　　 比例（%）　　　票数　　　 比例（%）

　　 A股　　　 452,965,677　　　　99.9980　 8,800　　　　　0.0020　　　　　0　　　0.0000

6、 议案名称：关于 2020 年年度报告及其摘要的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　 弃权

　股东类型

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%） 票数　　 比例（%）　　　票数　　　 比例（%）

　　 A股　

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