大庆华科:大庆华科股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

 证券代码:000985      证券简称:大庆华科      公告编号:2021020

            大庆华科股份有限公司

      关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

  大庆华科股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2021 年 5 月 14 日(星

期五)13:30 召开 2020 年年度股东大会。会议通知公告(公告编号 2021016)

已 于 2021 年 4 月 24 日 发 布 在 中 国 证 券 报 B067 版 及 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会将采用现场投票和网络投票

相结合的方式,现对公司召开 2020 年年度股东大会(以下简称“本次股东大

会”)再次提示公告如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2020 年年度股东大会。

  2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

  3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开、提请符合公司法、证券法

及公司章程等法律、法规的规定。

  4、会议召开时间

  (1)现场会议:2021 年 5 月 14 日(星期五) 13:30

  (2)网络投票

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 5 月

14 日 9:15-9:25,9:30―11:30 和 13:00―15:00;通过深圳证券交易所互联

网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:开始投

票的时间为 2021 年 5 月 14 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时

间为 2021 年 5 月 14 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

  5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

                                       1

召开。

  6、会议的股权登记日:2021 年 5 月 7 日

  7、出席对象

  (1)截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登

记在册的本公司普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  8、会议地点:黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路 293 号公司办公

楼二楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、2020 年度董事会工作报告。

  2、2020 年度监事会工作报告。

  3、2020 年财务决算及 2021 年财务预算报告。

  4、2020 年度利润分配方案。

  5、关于部分资产计提减值准备的议案。

  6、关于续聘公司 2021 年审计机构的议案。

  7、《关于修订公司<章程>的议案》。该议案需经出席股东大会有股东所

持表决权的三分之二以上通过。

  8、2020 年度报告全文及摘要。

  9、选举公司第八届董事会董事的议案。

  10、听取 2020 年度独立董事工作报告。

  会议审议事项的公告于2021年4月24日发布在巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)及中国证券报上。

  三、提案编码

                            该列打勾的栏

提案编码   提案名称

                            目可以投票

                                    2

   100     总议案:除累积投票提案外的所有提案      √

非累积投票提案

  1.00     2020 年度董事会工作报告           √

  2.00     2020 年度监事会工作报告           √

  3.00     2020 年财务决算及 2021 年财务预算报告    √

  4.00     2020 年度利润分配方案            √

  5.00     关于部分资产计提减值准备的议案        √

  6.00     关于续聘公司 2021 年审计机构的议案      √

  7.00     关于修订公司《章程》的议案          √

  8.00     2020 年度报告全文及摘要           √

  9.00     选举公司第八届董事会董事        应选人数 1 人

  9.01     非独立董事陈开奎先生             √

  四、会议登记方法

  1、法人股东:法定代表人出席的,持法定代表人身份证原件、法定代表

人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;

代理法人股东出席的,应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书(见

附件)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

  2、个人股东:持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业部出具的

2021 年 5 月 7 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记;代

理个人股东出席的,应持有本人的身份证、授权委托书(见附件)、委托人的

证券账户卡、证券公司营业部出具的 2021 年 5 月 7 日下午收市时持有“大庆

华科”股票的凭证原件办理登记。

  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2021 年 5

月 13 日 16:00 前送达或传真至公司),不接受电话登记。

  4、登记时间:2021 年 5 月 13 日 9:00-11:30 和 13:30-16:00。

  5、登记地点及授权委托书送达地点:黑龙江省大庆市高新技术产业开发

区建设路 293 号大庆华科股份有限公司总经理办公室。信函请注明“股东大

会”字样。

          

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