ST榕泰:广东榕泰: 2020年年度股东大会会议材料(修订版)

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广东榕泰实业股份有限公司

  广东省揭阳市揭东经济开发区西侧

2020 年年度股东大会

 会    议    材    料

   二�二一年五月二十日

  广东榕泰实业股份有限公司

  ST 榕泰(600589)                                     2020 年年度股东大会会议资料

                           会议材料目录

2020 年年度股东大会会议纪律……………………………………………………………………………………………… 2

2020 年年度股东大会表决办法……………………………………………………………………………………………… 3

2020 年年度股东大会会议议程……………………………………………………………………………………………… 4

议题一: 2020 年度董事会工作报告…………………………………………………………………………………….. 5

议题二: 2020 年度监事会工作报告…………………………………………………………………………………… 10

议题三: 2020 年年度报告(全文及摘要)………………………………………………………………………… 13

议题四:2020 年年度利润分配预案…………………………………………………………………………………….. 14

议题五: 2020 年度财务决算报告………………………………………………………………………………………. 15

议题六:关于公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案……………………………………… 18

议题七:关于终止向关联方转让子公司股权暨解决部分资金占用的议案 …………………………….. 19

议题八:关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 ……………………………………….. 21

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           2020 年年度股东大会会议纪律

  本公司根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会的有关规定,制定本次大会

的会议纪律。

  一、经公司审验后符合参加本次大会的股东、列席人员及其他人员方可进入会

场;公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。

  二、进入会场后,请按次序或安排就座。会议期间,请保持会场安静,不得随

意走动,不得打断别人的正常发言。

  三、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排,不得干扰、扰乱会议进程。

  四、股东发言顺序按持股数量排列。

  五、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内

容,超出此限的大会秘书处有权取消发言人该次发言资格,董事、总经理、监事或

应答者有权拒绝回答无关问题。

  六、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式,但

口头发言时间应服从大会秘书处安排。

  七、股东、列席人员应当爱护会议文件,在董事会秘书的指导下签署、确认本

次会议有关文件、决议等。

  八、股东必须严肃认真独立行使表决权,不得干扰其他股东的表决。

  九、股东、列席人员及其他与会者必须对本次大会内容负有根据《公司章程》

及其他制度规定的保密义务。

                       广东榕泰实业股份有限公司董事会

                            二�二一年五月二十日

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            2020 年年度股东大会表决办法

  为维护股东的合法权益,确保股东在本次股东大会期间依法、有效行使表决权,

依据《公司法》和《公司章程》的规定,特制定本次股东大会表决办法。

  一、大会采用记名投票方式表决,股东(包括股东代理人)在大会表决时,以其

所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份有一票表决权。

  二、股东对本次股东大会的议案应逐项审议并按自己的真实意思表决。

  投票时,在议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项(只能选一项),

并在对应的空格中打“√”为准,不符合此规则的表决票无效,按弃权票统计。

  三、表决完成后,请股东将表决票投入票箱,以便及时统计表决结果。

  四、统计表决投票,由两名股东代表和一名监事及本次大会见证律师参加清

点,并由律师当场宣布表决结果。

             

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