公牛集团：第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603195　　　　　 证券简称：公牛集团　　　　公告编号：2021-040

　　　　　　　　　　 公牛集团股份有限公司

　　　　　　 第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知

于 2021 年 5 月 9 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2021 年 5 月 10 日

以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及高级管理

人员列席本次会议，会议由董事长阮立平先生主持，并对此次需尽快召开董事会

的原因进行了说明，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股

份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘

要的议案》

　　公司对 2021 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过的《关于

2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》中解除限售条件等相关内

容进行修改，形成《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

　　具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的

《公牛集团股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划相关事项修订说明的公

告》（公告编号：2021-042）、《公牛集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划

（草案修订稿）》、《公牛集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订

稿）摘要公告》（公告编号：2021-043）。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。蔡映峰系本议案的关联董事，已

回避表决。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需 2020 年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修

订稿）的议案》

　　公司对 2021 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过的《关于

2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》部分内容进行修改，形成

《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

　　具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的

《公牛集团股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划相关事项修订说明的公

告》（公告编号：2021-042）、《公牛集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划

实施考核管理办法（修订稿）》。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。蔡映峰系本议案的关联董事，已

回避表决。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需 2020 年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于取消 2020 年年度股东大会部分议案的议案》

　　公司对 2021 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过的《关于

2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》与《关于 2021 年限制性

股票激励计划实施考核管理办法的议案》的部分内容进行修改，形成《关于 2021

年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》与《关于 2021 年限制

性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》，并同意提交 2020 年度股

东大会审议。

　　基于上述原因，公司决定取消原提交 2020 年年度股东大会审议的《关于 2021

年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》与《关于 2021 年限制性股票

激励计划实施考核管理办法的议案》。

　　具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的

《关于 2020 年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告》（公告编号：

2021-045）。

　　表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

　　　　　　 公牛集团股份有限公司董事会

　　　　　　　　　二�二一年五月十一日

查看公告全文…