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*ST康美：康美药业独立董事关于公司第八届董事会2021年度第四次临时会议相关议案的独立意见

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　　　　　　　　 康美药业股份有限公司独立董事

　　　　 关于公司第八届董事会 2021 年度第四次临时会议

　　　　　　　　　　　　相关议案的独立意见

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公

司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》、《股

权激励有关事项备忘录 1-3 号》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》

的有关规定，作为康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

我们本着独立、客观、公正的原则，对公司第八届董事会 2021 年度第四次

临时会议中相关事项进行了独立审查，现发表独立意见如下：

　　1、关于马兴田先生和许冬瑾女士变更关联方非经营性资金占用偿还安

排承诺事项，承诺变更符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与

关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《上市公司监管指

引第 4 号――上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承

诺及履行》的有关规定，变更程序合法合规。不存在有损公司和全体股东特

别是中小股东利益的情形。我们同意 马兴田先生和许冬瑾女士的相关承诺

变更。

　　2、公司第八届董事会 2021 年度第四次临时会议议案关联董事回避表

决且提交股东大会审议，表决程序符合相关规定。

　　综上所述，我们同意公司第八届董事会 2020 年度第十四次临时会议的

议案。

　　独立董事：江镇平　 郭崇慧　 赖小平

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 5 月 8 日

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