财信发展：召开公司2021年第四次临时股东大会的通知

证券代码：000838　　　 证券简称：财信发展　　　公告编号：2021-041

　　　　　 财信地产发展集团股份有限公司

　　 召开公司 2021 年第四次临时股东大会的通知

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、召开会议基本情况

　　 1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会

　　 2、股东大会召集人：公司董事会。公司董事会于2021年5月17

日召开第十届董事会第四十次临时会议，以同意8票，反对0票，弃权

0票，审议通过了《召开公司2021年第四次临时股东大会的通知》。

　　 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开已经公

司第十届董事会第四十次临时会议审议通过，本次股东大会会议召

开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的有关规定。

　　 4、会议时间：

　　 现场会议召开时间为：2021 年 6 月 2 日（星期三）14：30。

　　 网络投票时间：2021 年 6 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所

交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 2 日（现场股东大

会召开日）9:15―9:25,9:30―11:30 和 13:00―15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 6 月 2 日 9:15

－15:00 期间的任意时间。

　　　 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

结合的方式。

　　　 现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托

他人出席现场会议进行表决。

　　　 网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的

投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。

　　　 公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如果

同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　　 6、会议的股权登记日：2021年5月26日

　　　 7、出席对象：

　　　 （1）2021年5月26日收市后持有公司股份的普通股股东或其代理

人；

　　　 于2021年5月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

　　　 （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　　 （3）公司聘请的会议见证律师；

　　　 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　　 8、会议地点：深圳市福田区福华路350号皇庭大厦51层 财信地

产发展集团股份有限公司 第一会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）会议议案

　　1、审议《关于控股子公司重庆浩方公司为其股东提供财务资助

的议案》；

　　2、审议《关于补选刘硕为公司第十届监事会非职工代表监事的

议案》。

　　（二）议案内容的披露情况

　　议案 1 已经公司第十届董事会第四十次临时会议审议通过，议

案 2 已经公司第十届监事会第八次临时会议审议通过，相关内容详

见 2021 年 5 月 18 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证

券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《关于控股子

公司为其股东提供财务资助的公告》（公告编号：2021-040）、《第十

届监事会第八次临时会议决议的公告》（公告编号：2021-038）。

　　（三）特别事项说明

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小

投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。中小投资者是指除

单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级

管理人员以外的股东。

　　三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

　　提案编码　　　　　 提案名称　　　　　　　　 该列打勾的栏目可

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以投票

　　　　　　　　　 总议案：除累积投票提案外

　　 100　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　　　　　　 的所有提案

　　　　　　　　　　　　 非累积投票提案

　　　　　　 关于控股子公司重庆浩方公司为其股东

　　1.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　 提供财务资助的议案

　　　　　　 关于补选刘硕为公司第十届监事会非职

　　2.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　 工代表监事的议案

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2021年5月27日9：00―17：00

　　3、登记地点：深圳市福田区福华路350号皇庭大厦51层。

　　4、登记手续：

　　（1）自然人股东持本人身份证原件和股票账户原件；该股东委

托他人出席会议的，受托人持本人身份证原件、授权委托书原件、委

托人股票账户原件、委托人身份证原件。

　　（2）法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人

身份证、法人股东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，

代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公

章）、授权委托书原件和持股凭证。

　　5、出席本次股东大会股东的食宿、交通费用自理。

　　6、会议联系方式：

　　联系人：王文伯　 宋晓祯

　　联系电话：0755-88866836转8111

　　传　　 真：0755-88374377

　　邮　　 箱：[email protected]

　　通讯地址：深圳市福田区福华路350号皇庭大厦51层

　　邮 编

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