财信发展：第十届董事会第四十次临时会议决议的公告

证券代码：000838　　　 证券简称：财信发展　　 公告编号：2021-037

　　　　　 财信地产发展集团股份有限公司

　　 第十届董事会第四十次临时会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办

公室于 2021 年 5 月 14 日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届董

事会第四十次临时会议。2021 年 5 月 17 日，公司第十届董事会第四

十次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实

有董事 8 人，参与通讯表决的董事 8 人。本次会议的召开符合法律、

行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有

效。会议审议通过了如下议案：

　 1、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

　　表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　董事会同意聘任惠文先生为公司副总裁，任期至公司第十届董事

会届满为止。惠文先生简历附后。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　 2、审议通过了《关于控股子公司重庆浩方公司为其股东提供财务

资助的议案》

　　表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　董事会同意重庆浩方房地产开发有限公司按股权比例向其股东

重庆中梁坤元企业管理咨询有限公司提供财务资助不超过 0.2514 亿

元，向沛县中梁荣房地产信息咨询合伙企业提供财务资助不超过

0.05075 亿元、向重庆永月志营销策划合伙企业（有限合伙）提供财

务资助不超过 0.04948 亿元、向沛县御泓房地产信息咨询合伙企业提

供财务资助不超过 0.04739 亿元、向宁波梁瑞乙期投资管理合伙企业

提供财务资助不超过 0.1596 亿元，拟按照年利率不高于 9%的标准收

取费用，借款期限最长不超过 12 个月。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　该 议 案 详 细 内 容 参 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司为其股东提供财务资助

的公告》（公告编号：2021-040）。

　 3、审议通过了《召开公司 2021 年第四次临时股东大会的通知》

　　表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司定于 2021 年 6 月 2 日（星期三）14：30，在公司第一会议

室召开 2021 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 5 月 26

日（星期三）。

　　该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网《证券时报》、《中国

证券报》、《上海证券报》及（www.cninfo.com.cn）的《召开公司 2021

年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-041）。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　 财信地产发展集团股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 18 日

附件：惠文先生简历

　　惠文，男， 54 岁，本科学历。现任本公司副总裁、兼任北京城

市公司总经理、威海项目公司总经理。

　　截至本公告披露日，惠文先生未持有本公司股票。惠文先生与本

公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董

事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证券监

督管理委员会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情况，未受过中

国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，未受到深圳证券交易

所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不存在被深圳证券交

易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。符合《公司法》

等相关法律、法规的规定要求担任公司高级管理人员的任职条件。经

核查，惠文先生不属于“失信被执行人”。

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