财信发展:关于公司部分董事、监事及高级管理人员辞职暨补选的公告

证券代码:000838    证券简称:财信发展    公告编号:2021-039

       财信地产发展集团股份有限公司

     关于公司部分董事、监事及高级管理人员

          辞职暨补选的公告

    本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、部分董事、监事、高级管理人员辞职情况

    财信地产发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于

近日收到公司董事兼总裁王福顺先生、副总裁彭胜昔先生提交的书面

辞职报告;公司监事会于近日收到监事唐宗福先生提交的书面辞职报

告。

    1、王福顺先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会董事及公司

总裁职务,同时一并辞去公司第十届董事会战略委员会、薪酬与考核

委员会委员职务。辞职后,王福顺先生将不再担任公司任何职务。截

止本公告披露日,王福顺先生未持有公司股份,不存在应当履行而未

履行的承诺事项。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,王福

顺先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影

响公司董事会的正常运转,其担任总裁职务的相关工作已稳妥交接,

不会影响公司的正常经营工作,其辞职报告自送达董事会时起生效,

公司董事会将尽快完成新任总裁的聘任工作。

    公司独立董事就公司王福顺先生辞职事项发表了独立意见:

    我们对王福顺先生辞去公司总裁职务的相关情况进行了认真审核:

    (1)王福顺先生因个人原因向董事会提交了书面辞职报告,其辞

职原因与实际情况一致;

  (2)王福顺先生辞去公司总裁职务,所担任总裁职务的相关工作

已稳妥交接,不会影响公司的正常经营工作,其辞职报告自送达董事

会时起生效。辞职后,王福顺先生将不再担任公司任何职务。

  2、唐宗福先生因个人原因申请辞去公司第十届监事会监事职务。

辞职后,唐宗福先生将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日,

唐宗福先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,唐宗福先生的辞职

将导致公司监事会人数低于法定人数,其辞职申请将在公司股东大会

选举产生新任监事后生效。在公司新任监事尚未确定之前,唐宗福先

生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行监事职责。

  3、彭胜昔先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务,辞职后,彭

胜昔先生将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日,彭胜昔先生

持有公司股份 2,300 股,其所持股票将严格按《深圳证券交易所上市

公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、

高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行管理。彭胜昔先生不存

在应当履行而未履行的承诺事项。

  彭胜昔先生担任副总裁职务的相关工作已稳妥交接,不会影响公

司的正常经营工作,其辞职报告自送达董事会时起生效。

  王福顺先生、唐宗福先生、彭胜昔先生在担任公司董事、监事、

高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会、监事会向王

福顺先生、唐宗福先生、彭胜昔先生在任职期间对公司所做出的贡献

表示衷心感谢!

  二、补选情况

  1、补选非职工代表监事

  公司于 2021 年 5 月 17 日召开第十届监事会第八次临时会议,审

议通过了《关于补选刘硕为公司第十届监事会非职工代表监事的议案》。

  经公司控股股东重庆财信房地产开发有限公司推荐,监事会同意

提名刘硕先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人,并提请公

司 2021 年第四次临时股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起

至公司第十届监事会届满为止。刘硕先生简历参见同日刊载于巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)的《第十届监事会第八次临时会议决议的

公告》(公告编号:2021-038)。

  2、聘任副总裁情况

  公司于 2021 年 5 月 17 日召开第十届董事会第四十次临时会议,

审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》,会议同意聘任惠文先生

为公司副总裁,其简历详见《第十届董事会第四十次临时会议决议的

公告》(公告编号:2021-037)。

  三、相关文件

  1、第十届董事会第四十次临时会议决议;

  2、第十届监事会第八次临时会议决议。

  特此公告。

          财信地产发展集团股份有限公司董事会、监事会

                         2021年5月18日

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