瑞尔特：第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002790　　　　　　　　证券简称：瑞尔特　　　　　　　公告编号：2021-046

　　　　　　　　　 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　　　　　　　　 第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

　　　 一、董事会会议召开情况

　　　 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次

（临时）会议（以下简称“会议”），由第三届董事会董事长召集。2021 年 5 月 8

日，以电子邮件及电话方式向第四届董事会董事候选人发出会议通知；2021 年

5 月 14 日下午 16 时以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应参与表决的董事

9 人, 实际参与表决的董事 9 人，缺席会议的董事 0 人。会议由董事长罗远良先

生主持。

　　　 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份

有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规

定, 会议决议合法、有效。

　　　 二、董事会会议审议情况

　　　 1、审议议案一《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

　　表决结果：议案获得通过。

序号　　　　　 选举职务　　　　 候选人姓名　　　　　　　　 表决结果

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同意票 9 票，

01 第四届董事会董事长　　　　　　 罗远良

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 反对票 0 票，弃权票 0 票

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同意票 9 票，

02 第四届董事会副董事长　　　　　 王　 兵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 反对票 0 票，弃权票 0 票

　　　 《关于选举公司董事长及副董事长的公告》与本决议同日发布于中国证监会

指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于

中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证

券日报》。

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　证券代码：002790　　　　　　　　　　证券简称：瑞尔特　　　　　 公告编号：2021-046

　　　　　 2、审议议案二《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

　　　　　 表决结果：议案获得通过。

序号 董事会各专门委员会　　　　　委员人选姓名　　　　　　　　 表决结果

01　　　　　　　　　　　　　　　 陈培�摇　　　� 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

02　　 审计委员会　　　　　　　　肖珉　　　　　 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

03　　　　　　　　　　　　　　　 罗红贞　　　　 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

04　　　　　　　　　　　　　　　 陈培�摇　　　� 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

05　　 薪酬与考核委员会　　　　　肖珉　　　　　 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

06　　　　　　　　　　　　　　　 罗远良　　　　 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

07　　　　　　　　　　　　　　　 肖珉　　　　　 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

08　　 提名委员会　　　　　　　　陈培�摇　　　� 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

09　　　　　　　　　　　　　　　 罗远良　　　　 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

10　　　　　　　　　　　　　　　 罗远良　　　　 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

11　　　　　　　　　　　　　　　 张剑波　　　　 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

12　　 战略委员会　　　　　　　　王兵　　　　　 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

13　　　　　　　　　　　　　　　 邓光荣　　　　 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

14　　　　　　　　　　　　　　　 罗红贞　　　　 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

　　　　　 3、审议议案三《关于聘任公司总经理的议案》

　　　　　 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

　　　　　 张剑波先生自 2021 年 5 月 14 日董事会决议生效之日起担任公司总经理，

　聘任期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时为止。

　　　　　 《关于聘任公司高级管理人员的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定

　信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国

　证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日

　报》。

　　　　　 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

　（http://www.cninfo.com.cn）。

　　　　　 4、审议议案四《关于聘任公司副总经理的议案》

　　　　　 表决结果：议案获得通过。

　　 序号　　　　副总经理候选人姓名　　　　　　　　　　　 表决结果

　　　01　　　　　　　 王　 兵　　　　　　　同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

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证券代码：002790　　　

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